公司治理

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

薪資報酬委員成員資料

身份別 姓名 條件 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
專業資格與經驗
獨立董事 (召集人) 張嘉興
  1. 國立交通大學EMBA碩士；曾任中國信託商業銀行台中區區域中心授信/徵信辦事員、大華證券(股)公司承銷部襄理元富證券(股)公司承銷部經理、輔祥實業(股)公司經營管理室高級專員、世界中心科技(股)公司執行業務董事/財務長/發言人、哲固資訊科技(股)公司監察人、逢甲大學產碩專班講師、亞洲大學企業領袖班講師。
  2. 主要現職為同行致遠管理顧問有限公司董事長、鼎誠投資股份有限公司董事長、利機企業股份有限公司獨立董事、明係事業股份有限公司獨立董事。
  3. 具豐富產業經驗，並未有公司法第30條之情事。
  4. 張嘉興先生曾任職銀行、證券、相關產業高階主管且完成中國設廠案，產業經驗豐富。
 左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之三賦予充分參與與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 2
獨立董事 林宇聲
  1. 美國聖路易大學財務碩士、國立政治大學法律學碩士、國立台灣大學商學碩士；曾任台新國際投資開發(股)公司董事長、台新租賃(股)公司副總經理、台証證券投資顧問(股)公司證券分析師。
  2. 主要現職為盛禾能源(股)公司/法人董監代表人–監察人、厚德生醫創業投資(股)公司/法人董監代表人–董事、地天泰農業生技(股)公司/法人董監代表人–董事新耀生技投資(股)公司/法人董監代表人–董事精英投資(股)公司/法人董監代表人–董事果宇全球(股)公司/法人董監代表人–董事台新創投(股)公司/總經理。
  3. 具有豐富財經投資、產業研究經驗，並未有公司法第30條之情事。
  4. 林宇聲先生具有法律學、財務、商學專長及財經投資、產業研究專業能力。
 0
獨立董事 黃蘭鍈
  1. 美國克利夫蘭州立大學企管碩士、美國NovaSoutheastern大學企管博士(主修國際企業)；曾任順德工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員、香港商裴樂FILA有限公司財務專員、彰化師範大學企管系主任。
  2. 主要現職為彰化師範大學企管系教授、明係事業股份有限公司獨立董事、順德工業股份有限公司獨立董事。
  3. 具豐富研究經驗及專業技能，並未有公司法第30條之情事。
  4. 黃蘭鍈女士任職大學教授，有豐富的研究經驗和專業技能。
 2

薪資報酬委員運作情形

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會2次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

  • 薪資報酬委員會職責
    1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之
    1. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
    2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  • 執行情形
    1. 本公司之薪酬報酬委員會委員計3人。
    2. 本屆委員任期：111年6月16日至114年6月15日。
    3. 114年度委員出席情形如下：
職稱 姓名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數 出席率(%) 備註
召集人 張嘉興 1 1 0 100%  
委員 林宇聲 1 1 0 100%  
委員 黃蘭鍈 1 1 0 100%

              4. 薪資報酬委員會議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
111-06-24
  1. 推選薪資報酬委員會之召集人。
  2. 討論董事長及副董事長報酬案。
  3. 討論總經理及副總經理人事及薪酬案。
  4. 討論境外子公司董事長報酬案。
  5. 討論獨立董事報酬案。
  6. 討論董事(獨董)開會車馬費案。
  7. 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
111-07-07
  1. 部門主管調整案
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
111-08-11
  1. 110年董監事酬勞分派案。
  2. 110年員工酬勞發放案。
  3. 111年中秋節獎金發放案。
  4. 子公司績效獎金發放案。
  5. 部門主管調整案。
  6. 子公司部級主管與經理級年度調薪案。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
111-12-21
  1. 111年經理人年終獎金發放案。
  2. 111年子公司經理人年終獎金發放案。
  3. 修訂「薪資管理辦法」、「績效管理辦法」、「升遷管理辦法」、「本薪薪資上下限表」案。
  4. 修訂子公司東莞先益電子及可盛光電薪資級距表案。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
112-03-15
  1. 本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 人事調動案。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
112-06-12
  1. 公司治理主管任命案。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
112-08-10
  1. 111年董事酬勞分派案。
  2. 111年員工酬勞發放案。
  3. 112年中秋節獎金發放案。
  4. 子公司績效獎金發放案。
  5. 人事異動案。
  6. 資安主管新任案。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
112-12-21
  1. 112年經理人年終獎金發放案。
  2. 112年子公司經理人年終獎金發放案。
  3. 人事任用案。
  4. 子公司誠益經理人職務及薪資異動案。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
113-03-12
  1. 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
113-08-08
  1. 112年董事酬勞發放案。
  2. 112年員工酬勞發放案。
  3. 113年中秋節獎金發放案。
  4. 子公司績效獎金發放案。 
  5. 修訂董事會績效評估辦法案。
  6. 人員晉升及薪酬案。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
113-12-24
  1. 113年經理人年終獎金發放案。
  2. 113年子公司經理人年終獎金發放案。
  3. 修訂「薪資上下限表」及「薪資級距表」。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
114-02-25
  1. 113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
  2. 本公司基層員工的定義及範圍案。
  3. 公司章程修訂案。
  4. 子公司誠益光電科技(股)公司經理人調薪案。
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過

薪資報酬委員會組織規程 (2023-8-10 董事會通過)