公司治理

董事會

董事會

先益董事會以公司及全體股東利益為最優先考量,進行營業評估及重大決議,會計師及獨立董事亦扮演監督之角色,以謹慎的態度審視公司及董事會執行業務情形。
依章程規定,本公司設董事五至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單選任之,連選得連任。
本公司董事會目前為九席,其中獨立董事占三席。本公司董事長,係經董事會選舉產生。本公司董事長對內為董事會主席,對外代表本公司。
本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制,已依據證券交易法第十四條之規定,設置審計委員會及薪資報酬委員會。

董事簡歷

董事會重要決議

2023年董事會重要決議

2022年董事會重要決議

獨立董事專業資格與經驗及獨立性情形

姓名 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
張嘉興 具備商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗,且無公司法第30條各款情事
  1. 本人、配偶、二親等以內親 屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
  2. 本人、配偶、二親等以內親 屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。
  3. 未擔任與本公司有特定關係(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
  4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
2
林宇聲
黃蘭鍈 1

董事會成員多元化及落實情形

董事會多元化及獨立性:

(一) 董事會多元化:

本公司提倡並尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全 發展,相信多元方針有助提升公司整體營運表現。董事會成員選任以用人唯才為原 則,具備跨領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別等)、也各自具備有 產業經驗與相關技能(如:製造、財會、教育、行銷等)、經營管理及領導決策等之能 力、知識及素養。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理實務 守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下: 

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市觀。
  7. 領導力。
  8. 決策力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

董事姓名 國籍 性別 具員工身份 年齡 獨立董事任期年資
41至50歲 51至60歲 61至70歲 3年以下 3年以上
王維泗 中華民國 V
鄧嘉文 中華民國 V
姚百舟 中華民國 V V
王惠民 中華民國 V V
張裕昌 中華民國 V V
王日春 中華民國 V
張嘉興 中華民國 V V
林宇聲 中華民國 V V
黃蘭鍈 中華民國 V V
董事姓名 產業經驗
營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
王維泗 V V V V V V V V
鄧嘉文 V V V V V V V V
姚百舟 V V V V V V V V
王惠民 V V V V V V V V
張裕昌 V V V V V V V
王日春 V V V V V V V V
張嘉興 V V V V V V V V
林宇聲 V V V V V V V V
黃蘭鍈 V V V V V V V V

■本公司現任董事由9位董事組成,包含3位獨立董事成員。董事王維泗、鄧嘉文、姚百舟、王惠民、張裕昌具備有企業管理及多元產業知識。董事王日春有會計師事務所多年工作經驗,是資深會計師具備會計及財務分析能力。獨立董事張嘉興曾任職銀行、證券、相關產業高階主管且完成中國設廠案,產業經驗豐富。獨立董事林宇聲具有法律學、財務、商學專長及財經投資、產業研究專業能力。獨立董事黃蘭鍈任職大學教授,有豐富的研究經驗和專業技能。本公司董事成員所具備之多元經驗及能力,可從不同角度給予專業意見,對本公司整體經營助益良多。
■本公司獨立董事未有連續任期超過3屆之情事。 董事成員皆為本國籍,組成結構占比分別為3名獨立董事33%;3名具員工身份之董事33%。 董事成員年齡分布區間計有2名董事年齡位於41-50歲及4名董事位於51-60歲以及3名 董事位於61-70歲。除上述外,本公司亦重視董事會組成之性別平等,本屆董事成員有1 位女性成員,女性董事占比為11%。
■董事多元化面向、互補落實情形已包含「公司治理實務守則」第20條載明之標準;未來仍 就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策,包括但不限於基本條件與價 值、專業知識與技能等二大面向之標準,以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之 知識、技能及素養。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形
管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次 1/3 達成
獨立董事連續任期未有逾三屆之情形 達成
一席女性董事 達成
(二)董事會獨立性:

先益電子公司的董事會,是由各具備多元背景、專業知識、經驗與見識並擁有高度道德標 準的人士組成。此外公司亦遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估,絕無證 券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。董事間有二親等以內親屬關係,董事 王維泗與董事 王惠民為父子關係。

先益電子公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度,董事任期為3年。獨立 董事候選人之獨立性亦需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。依 相關法令規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得向本公司提出候選人名 單,讓股東也可參與董事候選人之提名程序。所有董事候選人將於股東常會中由股東進行 投票選舉。

董事進修情形

職稱 姓名 上課時間 課程單位 課程名稱 進修時數 進修是否符合規定
董事 王維泗 2022-05-12 社團法人中華公司治理協會 營業秘密保護與舞弊偵防實務 3
2022-07-27 財團法人證券櫃台買賣中心 永續發展路徑圖產業主題宣導會 2
2022-11-10 社團法人中華公司治理協會 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 3
2023-05-11 社團法人中華公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3
2023-07-20 財團法人證券櫃檯買賣中心 櫃買家族ESG分享會 3
2023-11-09 社團法人中華公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 3
董事 鄧嘉文 2022-05-12 社團法人中華公司治理協會 營業秘密保護與舞弊偵防實務 3
2022-11-10 社團法人中華公司治理協會 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 3
2022-12-14 中華民國內部稽核協會 資訊業務查核實務研習班 6
2023-05-11 社團法人中華公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3
2023-11-09 社團法人中華公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 3
2023-11-27 中華民國內部稽核協會 最新「企業併購法」與「公司治理」實務案例解析 6
董事 王惠民 2022-05-12 社團法人中華公司治理協會 營業秘密保護與舞弊偵防實務 3
2022-11-10 社團法人中華公司治理協會 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 3
2022-12-27 社團法人中華財經發展協會 數位轉型的新思維 3
2023-05-11 社團法人中華公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3
2023-11-09 社團法人中華公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 3
2023-12-22 社團法人中華公司治理協會 碳碳相連, 談碳費、碳稅、碳權與碳交易 3
董事 姚百舟 2022-05-11 社團法人中華公司治理協會 營業秘密保護與舞弊偵防實務 3
2022-07-27 財團法人證券櫃台買賣中心 永續發展路徑圖產業主題宣導會 2
2022-11-10 社團法人中華公司治理協會 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 3
2023-05-11 社團法人中華公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3
2023-05-23 財團法人證券櫃檯買賣中心 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3
2023-07-20 財團法人證券櫃檯買賣中心 櫃買家族ESG分享會 3
2023-11-09 社團法人中華公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 3
董事 張裕昌 2022-05-12 社團法人中華公司治理協會 營業秘密保護與舞弊偵防實務 3
2022-11-10 社團法人中華公司治理協會 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 3
2022-11-29 財團法人會計研究發展基金會 ESG資訊揭露趨勢與相關規範 3
2023-05-11 社團法人中華公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3
2023-05-23 財團法人證券櫃檯買賣中心 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3
2023-11-09 社團法人中華公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 3
董事 王日春 2023/05/11 社團法人中華公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3
2023/11/09 社團法人中華公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 3
獨立董事 張嘉興 2022-01-07 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 全球風險認知-未來10年機會與挑戰 3
2022-01-14 社團法人中華公司治理協會 競爭力VS生存力ESG趨勢與策略 3
2022-05-12 社團法人中華公司治理協會 營業秘密保護與舞弊偵防實務 3
2022-11-10 社團法人中華公司治理協會 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 3
2023-04-21 社團法人中華公司治理協會 2023年董事會如何訂定ESG永續治理策略 3
2023-05-11 社團法人中華公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3
2023-11-09 社團法人中華公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 3
獨立董事 林宇聲 2022-04-22 財團法人台灣永續能源研究基金會 台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零 成就永續2030 3
2022-10-19 社團法人中華公司治理協會 第18屆(2022)公司治理高峰論壇─提升董事職能 落實公司永續治理 6
2022-11-10 社團法人中華公司治理協會 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 3
2023-05-11 社團法人中華公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3
2023-11-09 社團法人中華公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 3
獨立董事 黃蘭鍈 2022-11-10 社團法人中華公司治理協會 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 3
2022-11-18 財團法人會計研究發展基金會 推動綠色轉型:邁向淨零碳排 3
2023-05-11 社團法人中華公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3
2023-11-09 社團法人中華公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 3

董事會及功能性委員績效評估結果報告

本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能,清晰定義績效目標,以提升運作效率,於108年12月26日通過訂定「董事會績效評估辦法」。

依照「董事會績效評估辦法」董事會績效評估每年執行一次,並於年度結束時執行當年度績效評估,董事會評估結果,應於次年度第一季結束前完成提報薪酬委員會及董事會報告。

績效評估報告