公司治理主管
本公司經112年6月12日董事會決議通過設置專任公司治理主管，其符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23條具備股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上之公司治理主管資格。
職權範圍
- 依法辦理審計委員會、薪酬委員會、董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作審計委員會、薪酬委員會、董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
114年業務執行
- 協助獨立董事及一般董事執行職務，提供所需資料並安排董事進修。
- 有關之最新法規，提供給全體董事會成員，以協助董事遵循法令。
- 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- 會後檢覆董事會重要決議重大訊息發佈事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 每年協助每位董事會成員完成6小時以上之進修課程。
- 本公司為董事投保責任險，並於續保事宜向董事會報告。
- 114年共召開共6次董事會、5次審計委員會及3次薪酬委員會。
- 114年召開股東常會1次。
- 113年已執行董事會績效內部評估(每年一次)，評估結果為優等，並已於114年2月25日向董事會報告評估結果。
公司治理主管進修情形如下：
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 進修是否符合規定 |
| 2025-4-25 | 社團法人中華公司治理協會 | 高階經理人薪酬與ESG績效制度設計 | 3小時 | 是 |
| 2025-5-8 | 社團法人中華公司治理協會 | 川普2.0、全球化之死與區域戰爭 | 3小時 | 是 |
| 2025-06-24 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理主管與會議管理 | 3小時 | 是 |
| 2025-08-01 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理主管與董事會管理 | 3小時 | 是 |
| 2025-09-16 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理主管與董事會成員 | 3小時 | 是 |
| 2025-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會資安治理監督策略 | 3小時 | 是 |
| 2026-01-23 | 社團法人中華公司治理協會 | 115年ESG治理評鑑作業實務與最佳應對策略 | 3小時 | 是 |