公司治理

公司治理主管

公司治理主管

本公司經112年6月12日董事會決議通過,由董事會秘書室經理陳秀珍擔任公司治理主管,其符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23條所定之公司治理主管資格。

職權範圍
  1. 依法辦理審計委員會、薪酬委員會、董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作審計委員會、薪酬委員會、董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
112年業務執行
  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務,提供所需資料並安排董事進修。
  2. 有關之最新法規,提供給全體董事會成員,以協助董事遵循法令。
  3. 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  4. 會後檢覆董事會重要決議重大訊息發佈事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  5. 每年協助每位董事會成員完成6小時以上之進修課程。
  6. 本公司為董事投保責任險,並於續保事宜向董事會報告。
  7.  112年共召開共3次董事會、3次審計委員會及2次薪酬委員會。
公司治理主管進修情形如下:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 進修是否符合規定
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